上海凯珍:关于2017年度日日相干买进卖估计的公

原创 2019-07-29 12:07 记者:

  证券代码:300039 证券信称:上海凯珍 公报编号:2017-011

  上海凯珍药业股份拥有限公司

  关于2017年度日日相干买进卖估计的公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  风险提示:

  1、根据《公司章程》,本次相干买进卖无需提提交公司股东方父亲会审议;

  2、本项相干买进卖是为满意儿分店日日经纪所需,不会对相干方结合依顶赖。

  壹、日日相干买进卖根本情景

  (壹)2016年日日性相干买进卖实行述况

  上海凯珍药业股份拥有限公司(以下信称“上海凯珍”或“公司”)于2016年03

  月28日召开了第叁届董事会第什壹次会,会审议经度过了《关于日日相干买进卖预

  计的议案》,公司全资儿分店上海凯珍新谊(新乡)药业拥有限公司(以下信称“新谊药业”或“儿分店”)向相干方河南节联谊制药拥有限公司(以下信称“联谊制药”或“相干方”、“相干公司”)铰销原材料,金额估计1,500万元摆弄,官价遵循市场官价的绳墨。公司所拥有董事参加以了会,相干董事刘宜善先生、穆到来装置先生、王国皓先生、李修海先生、穆竟伟女男规避免表决。公司监事会对本议案发表发出产了皓白的赞同意见。孤立董事对上述事项终止了事前认却,并发表发出产了赞同本次相干买进卖的孤立意见。

  公司突发的相干买进卖的决策以次适宜拥关于法度、法规及公司章程的规则,其公允性根据等价拥有偿、公允牌价的绳墨官价,没拥有拥有违反地下、公允、公平的绳墨,不存放在任何外面部买进卖,不存放在伤害公司和中小股东方利更加的境地。

  截止2016年12月31日,公司与各相干方买进卖金额不超越董事会同意额度。具

  体情景如次:

  相干方 相干买进卖类佩 2016年估计买进卖金额(万 2016年还愿买进卖金额(万

  元) 元)

  联谊制 铰销原材料 1,500 1,141.79

  药

  (二)2017年日日性相干买进卖估计情景

  根据2016年度相干买进卖的还愿情景,结合新谊药业消费经纪的展开需寻求,2017

  年估计与相干方日日性相干买进卖金额不超越1,500万元。相干买进卖方案因年度市场

  环境及消费量的变募化,相干买进卖尽和能突发变募化。

  2017年02月24日,上海凯珍召开第叁届董事会第什七次会审议经度过了《关

  于2017年度日日相干买进卖估计的议案》。此议案相干董事刘宜善先生、穆到来装置先生、

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